Генеральный директор туристической фирмы, похитив средства клиентов в размере более 7 млн рублей, пытался легализовать свой незаконный доход. Магаданец зарегистрировался в одной из финансовых компаний в качестве частного клиента и перевел деньги на счет своей компании для дальнейших операций. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы, сейчас мужчина не может покинуть город, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Магаданской области установлено, что директор туристической фирмы, в целях придания правомерного вида владению похищенными им денежными средствами клиентов, зарегистрировался в одной из финансовых компаний в качестве частного клиента.
Имея в распоряжении денежные средства, полученные противоправным путем, злоумышленник перевел 7 млн 45 тысяч 567 рублей на счет компании для дальнейшего осуществления торговых операций на финансовых рынках. Следственной частью Следственного управления УМВД России по Магаданской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч.4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (легализация (отмывание) доходов, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).
Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
