Группа предприимчивых магаданцев при помощи фиктивных предприятий обманным путем осуществляли незаконное возмещение НДС из бюджета. Хитрость дельцов обошлась государству в 10 млн рублей ущерба. Прокуратура прикрыла источник незаконного дохода и осудила участников и автора "серой схемы", использовавшей лазейку в налоговом законодательстве, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.
Магаданским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении Виктора Кузнецова, Игоря Бадмаева, Андрея Печерицы, Ирины Леонтьевой. Указанные лица признаны виновными в совершении двух преступлений, покушении на хищение чужого имущества путем обмана, совершенного с использованием своего служебного положения, организованной группой лиц, в особо крупном размере.
Следствием установлено, что организатор преступной группы Кузнецов создал ряд фирм, которые возглавили подсудимые Бадмаев, Печерица и Леонтьева. Предприятия заключали фиктивные сделки по поставке товарно-материальных ценностей с руководством организаций-недропользователей компанией "Барий", руководимой Ахмедом Евлоевым и "Магаданской горной компанией" управлявшейся Максимом Бензо. Согласно положений налогового законодательства – организации-недропользователи имели право применения налоговой ставки 0 % при налогообложении на добавленную стоимость.
Через цепочку созданных предприятий производилось перечисление денежных средств и их последующее обналичивание. Специально найденными лицами деньги, снятые со счетов подставных предприятий, были переданы в виде наличных денежных средств клиентам-недропользователям за вычетом 7% от суммы обналиченных денежных средств, которые составляли вознаграждение членов преступной группы.
В свою очередь, Евлоев и Бензо получали фиктивные договора на поставку товарно-материальных ценностей, составленные подсудимыми Леонтьевой и Печерицей, и предъявляли их в качестве обоснования заявленных требований на возмещение НДС.
В результате действий преступной группы, руководители горных предприятий обманным путем возмещали НДС из бюджета. По оценке следственных органов причиненный ущерб государству составил более 10 млн рублей.
Действие "серой схемы" махинаторов попало в поле зрения правоохранителей в результате проведенных налоговым органом камеральных проверок. В возмещении НДС компаниям "Барий" и "МГК" было отказано ввиду обнаружения фиктивности представленных в налоговый орган документов.
В судебном заседании все члены организованной группы – Бадмаев, Печерица, Леонтьева, за исключением ее организатора, признали вину в совершении преступлений, дали признательные показания.
При этом, стороной государственного обвинения, наряду с имеющимися доказательствами был собран и представлен ряд доказательств, подробно раскрывающих структуру организованной группы, обстоятельства совершения преступлений и роли каждого из участников группы в их совершении.
Приговором суда Кузнецову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет со штрафом в размере 500 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; Бадмаеву и Печерице назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 240 тысяч рублей условно, с испытательным сроком 4 года; Леонтьевой – 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 120 тысяч рублей условно, с испытательным сроком 3 года.
Евлоев и Бензо ранее привлечены к уголовной ответственности за совершение вышеуказанных махинаций. Приговор суда не вступил в законную силу.
