В России участились случаи, когда мошенники вовлекают школьников в незаконные финансовые схемы, заставляя оформлять банковские карты и передавать их третьим лицам. Подростков используют как так называемых дропперов — посредников для обналичивания и перевода денег, сообщает ИА MagadanMedia.
По информации источников, в Сочи старшеклассники убедили 15-летнего подростка оформить банковскую карту и передать её им. Позже юноша заметил подозрительные операции — на счёте появлялись и исчезали крупные суммы. Испугавшись последствий, он самостоятельно заблокировал карту. В дальнейшем выяснилось, что карта использовалась в схеме по отмыванию средств.
Мать подростка обратилась в полицию. Там пояснили, что даже при косвенном участии в подобных операциях несовершеннолетнему может грозить серьёзная уголовная ответственность. В случае, если средства связаны с финансированием запрещённой деятельности, наказание может достигать до 20 лет лишения свободы.
Законодательство в этой сфере ужесточается. С июля в России усилили ответственность за передачу банковских карт третьим лицам — дропперам может грозить до шести лет лишения свободы, а также штрафы и ограничения свободы.
Дополнительно вводятся новые меры контроля: при переводах через Систему быстрых платежей потребуется указывать ИНН. Это касается операций как между физическими лицами, так и между компаниями и гражданами. Нововведение направлено на снижение числа мошеннических операций и усиление прозрачности финансовых потоков.
