Прокуратура Магаданской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 5 соучастников. Они обвиняются по пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), пп. "а", "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), сообщили MagadanMedia в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.
По версии следствия, в 2015 году местный житель создал преступное сообщество для осуществления незаконной банковской деятельности и освобождения юридических лиц от уплаты налогов в бюджетную систему Российской Федерации.
В период с 2015 года по 2019 год соучастники получили от представителей ряда организаций 3,3 млрд рублей с целью обналичивания денежных средств и осуществления транзитных финансовых операций через "фирмы-однодневки" на общую сумму свыше 2,7 млрд рублей.
Доход от противоправной деятельности составил 120 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу.
Организатор преступного сообщества в настоящее время находится в международном розыске.
