УФСБ России по Магаданской области во взаимодействии с региональными УМВД и СУ СК пресечена противоправная деятельность межрегионального организованного преступного сообщества, действовавшего в кредитно-финансовой сфере, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе УФСБ РФ по Магаданской области.
В результате оперативно-розыскных мероприятий установлена преступная организация, которая осуществляла противоправную деятельность на территории города Магадана, а также других субъектов Российской Федерации, связанную с предоставлением услуг коммерческим предприятиям по криминальному обналичиванию денежных средств посредством использования "фирм-однодневок" с последующим уклонением от уплаты налогов, хищением бюджетных денежных средств путем незаконного возмещения НДС в пользу предпринимателей, а также ведением незаконного игорного бизнеса.
На основании легализованных результатов оперативно-розыскной деятельности регионального УФСБ СУ СК России по Магаданской области возбуждены и расследованы уголовные дела по следующим статьям УК России: ч. 1, ч. 2 ст. 210 (создание и участие в преступном сообществе), п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), ч. 3 ст. 159 (мошенничество в крупном размере), ч. 1 ст. 303 (фальсификация доказательств по административному делу), ч. 2 ст. 171.2 (незаконная организация азартных игр, совершенная группой лиц по предварительному
сговору), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
