Прокурором Магаданской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена организованной преступной группы. Он обвиняется по пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору).
Противоправная деятельность пресечена с участием УФСБ России по Магаданской области и регионального управления МВД. Уголовное дело расследовано СУ СК России по Магаданской области.
По версии следствия житель г. Магадан в период с 2013 г. по 2019 г. состоял в преступном сообществе, которое занималось незаконной банковской деятельностью в целях освобождения юридических лиц от уплаты налогов. Обвиняемый получил от представителей ряда фирм 3,3 млрд рублей с целью обналичивания денежных средств и осуществления транзитных финансовых операций через "фирмы-однодневки" на общую сумму свыше 2,7 млрд рублей.
Доход от противоправной деятельности составил 120 млн рублей.
В ходе расследования уголовного дела прокуратурой области заключено досудебное соглашение о сотрудничестве с обвиняемым, что позволило не только изобличить остальных участников преступного сообщества, но также выявить налоговые преступления и возместить в бюджет более 170 млн рублей ущерба.
Уголовное дело направлено в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу.
В настоящее время решается вопрос о направлении уголовного дела в отношении остальных членов организованной группы в суд.
