Уголовное дело возбудили в Магадане в отношении 53-летнего директора ООО "Металлик-геолого-разведка", который подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам. Противоправные действия были выявлены подразделением по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями, сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на сайт СУ СК РФ по Магаданской области.
По данным следствия, подозреваемый при наличии неисполненных налоговых обязательств возглавляемого им общества с ограниченной ответственностью на сумму более 7 млн рублей и выставленных инкассовых поручений на расчетный счет общества, заблокированный налоговой инспекцией, организовал финансовые операции предприятия со своими контагентами таким образом, чтобы денежные средства не попали на расчетный счет возглавляемого им предприятия, а поступили на счета третьих лиц. В результате подозреваемый сокрыл денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам. Противоправные действия подозреваемого выявлены сотрудниками подразделения по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями УМВД России по Магаданской области.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
