Многочисленные нарушения выявила прокурорская проверка на предприятиях Колымы, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Надзорный орган возбудил административные производства, должностным лицам были внесены представления, сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на сайт областной прокуратуры.
Прокуратурой города совместно со специалистами Дальневосточной государственной инспекции пробирного надзора проведены проверки на предмет соблюдения законодательства об обращении драгоценных металлов и драгоценных камней, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
По результатам проверок выявлены такие нарушения федерального законодательства, как отсутствие внутренних инструкций, регламентирующих порядок получения, расхода, учета и хранения драгметаллов, наличие излишков драгметаллов, не поставленных на учет.
Нарушения также выразились в незаполнении журналов учета драгметаллов, непроведении инвентаризации, использовании весов, не прошедших поверку, отсутствии правил внутреннего контроля и неназначении ответственных за соблюдение этих правил лиц, нарушении срока сообщения в Росфинмониторинг информации по сделкам, подлежащим обязательному контролю.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города внесены представления ИП Павленко Д.Г., ИП Кокаревич М.В., ИП Бобков A.M., ООО "Тора", ООО "Корунд-плюс", ООО "Цефея".
Кроме того, возбуждены административные производства: по ст. 19.14 КоАП РФ (нарушение правил хранения и учета драгметалла) в отношении директора ООО "Цефея", ИП Павленко Д.Г., ИП Кокаревич М.В., ИП Бобков A.M., по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) в отношении юридических и должностных лиц ООО "Тора", ООО "Корунд-плюс", ООО "Цефея".
