В дежурную часть Отдела МВД России по городу Магадану обратился житель областного центра 1985 года рождения, который сообщил о том, что стал жертвой злоумышленников.
Он рассказал, что узнал о возможности получения денежного дохода от успешных торгов на бирже криптовалютой через брокерскую компанию. Мужчина прошел регистрацию на сайте, введя свои установочные и паспортные данные, и сделал первый взнос в размере 250 тысяч рублей на номер счета, который ему сообщили работники компании. Далее, чтобы увеличить процент прибыли, он еще перечислил денежные средства, оформив при этом кредит в банке. Общая сумма "инвестиций" составила 1 миллион 370 тысяч рублей.
Позже магаданец из телевизионных новостей узнал об аресте основателя брокерской фирмы, в которую он вкладывал финансовые активы. После этого гражданин обратился в полицию.
Сотрудниками правоохранительных органов установлено, что компания представляет собой финансовую пирамиду, которая получала от своих клиентов денежные средства и начисляла премии тем, кто приводил новых участников. Принцип действия компании заключался в том, что денежные средства клиентов передаются "команде узконаправленных профессионалов", которые вкладывали средства в криптовалюту. В итоге пирамида рухнула, а перед ее распадом компания перевела деньги вкладчиков на свои счета. После чего компания прекратила все выплаты клиентам.
Следователями СО ОМВД России по г. Магадану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Максимальная санкция — лишение свободы на срок до 10 лет.
Аналогичным способом оказалась обманутой жительница областного центра 1968 года рождения. Женщина потеряла 3 миллиона 560 тысяч рублей, инвестировав денежные средства в эту же финансовую пирамиду.
