2 сентября 2020. Сомнительные операции клиентов вызывают вопросы у банковских служб. Тогда они могут заблокировать счета юридических и физических лиц.
Сомнения вызывают ситуации, когда человек получает большие суммы на карту от компаний, объясняет генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский. Также подозрительно, когда гражданину приходят деньги от разных физлиц, которые он разом снимает или отправляет транзитом на другой счет.
Если подобные операции совершаются с суммой более 500 тысяч рублей, то счет человека заблокируют, уверен Петропольский. Клиенту придется объяснять банку и предоставлять документы на все переводы.
Блокируя счета, банковские служащие ссылаются на 115 ФЗ, "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем". Под нее проходит практически любой сомнительный перевод, комментирует Петропольский "Прайм".
Алена Шульц