17 апреля 2019. Кредитным организациям могут запретить блокировать счета граждан и организаций без доказательств их причастности к "теневой" деятельности. Такие поправки в закон "О противодействии легализации..." подготовил Минфин.
Дя блокировки банку необходимо будет собрать документальные подтверждения того, что его клиент попадает в категорию "рискованных". Отсутствие у клиента справок, удостоверяющих добросовестность его действий, также не может служить поводом для блокировки, следует из законопроекта, сообщают "Известия".
В настоящее время кредитные организации руководствуются внутренними правилами, зачастую не доводя их до сведения клиентов. Это, по мнению Минфина, наносит вред хозяйственной деятельности граждан и организаций.
Эксперты же считают, что предложенные Минфином поправки приведут к росту теневого оборота.
В 2017 году российские банки заблокировали порядка 700 тысяч счетов клиентов.
Егор Тараруев