20 января 2023. Следователями следственного отдела Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении участников организованной группы, занимавшейся валютными операциями с использованием подложных документов.
В ходе предварительного следствия следователями установлено, что занимавшийся поставками автомобилей с аукционов иностранных государств, 37-летний предприниматель, житель Магадана, решил уйти от повышенных таможенных пошлин, налагаемых на автомобили, завозимые в Российскую Федерацию юридическими лицами.
Для этого он привлек своих знакомых, жителей Магадана, 23, 48 и 32 лет. С их согласия использовал персональные данные при подделке электронных документов (инвойсов) и перевода денежных средств на счета иностранных компаний — продавцов автомобилей.
Всего в течение двух лет с 2020 по 2021 год организатору преступной схемы удалось вести на территорию Российской Федерации 15 автомобилей, не заплатив за это установленные законом пошлины.
В настоящее время следователями СО Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ в отношении четверых обвиняемых направлено в суд.
Максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафу в один миллион рублей.
Пресс-служба УТ МВД России по ДФО