Скоординированные действия Росфинмониторинга, Банка России и ФНС позволили выявить одну из крупнейших теневых площадок. Использование преступной схемы позволяло предприятиям общепита регулировать официальный доход так, чтобы сохранять право на специальный налоговый режим и уклоняться от уплаты НДС.
В законном порядке, если клиент расплачивается картой, деньги поступают от обслуживающего ресторан банка сразу на расчетный счет заведения. В таком случае выручка декларируется в полном объеме. В разработанной мошенниками схеме платежи проводили через терминалы, не принадлежащие ресторану или кафе. Деньги проходили цепочку как минимум из трех кредитных организаций, а на входе и выходе денежного потока были искусственно включены две процессинговые компании. После чего безналичные средства от ресторанов меняли на неинкассированную наличность.
Кроме того, организаторы схемы открыли "шоурум" в Москве для тех, кто хочет ознакомиться с их услугами. Клиенты могли установить приложение для отслеживания и управления скрытой выручкой, после чего в ресторан приезжали специалисты, настраивая подменные кассы.
Данная преступная схема помогала предпринимателям уклоняться от уплаты НДС, а также выдавать сотрудникам серую зарплату и уходить от зарплатных налогов и сборов.
Предположительно, преступная схема также связана с отмыванием криминальных доходов. По данному факту Росфинмониторинг и ФНС проводят расследование.
"Установлены все участники схемы: выгодоприобретатели, которые уклоняются от налогов, и компании-посредники, отвечающие за техническую поддержку этой схемы", — заявили в ФНС.