3 июня 2021. Банк России начал раскрывать имена компаний с признаками финансовой пирамиды, нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе и нелегального форекс-дилера. В перечень включено более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, выявленных мегарегулятором с 2020 года. В дальнейшем он будет регулярно обновляться, сообщили MagadanMedia в пресс-службе Отделения по Магаданской области Дальневосточного ГУ Банка России.
Комментарий заместителя управляющего Отделением Банка России по Магаданской области Сергея Шевелева:
Для нас основная цель публикации этого списка — защитить интересы потребителей финансовых услуг, в том числе снизить риски потери ими денег из-за сотрудничества с нелегальным участником рынка. Мы советуем колымчанам пользоваться новым инструментом для проверки финансовой организации до того, как заключать с ней договор, чтобы убедиться, законно ли оказываются финансовые услуги.
На финансовом рынке Дальнего Востока чаще всего выявляют черных кредиторов, то есть компании, которые незаконно выдают кредиты и займы людям. Многие из них ранее действительно имели официальную лицензию на работу или состояли в реестре Банка России, но были из него исключены. Тем не менее, эти компании продолжили работать, вводя людей в заблуждение относительно легальности предоставляемых услуг.