ЦБ впервые раскрыл черный список всех финансовых пирамид в России - больше 1800 компаний

Банк России обнародовал полный список пирамид, нелегальных форекс-дилеров и черных кредиторов
ЦБ РФ
Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia

1 июня 2021. Банк России впервые в истории опубликовал список финансовых пирамид, нелегальных форекс-дилеров и черных кредиторов. В перечне — более 1800 наименований. Эти организации выявлены с 2020 года.

В списке, к примеру, есть широко известный форекс-дилер Alpari Limited, компанию "Альпари Форекс" ЦБ лишил лицензии еще в 2018 году. Там же Renessans Broker (ООО "Ренессанс Брокер"), у этой фирмы выявлены признаки финансовой пирамиды. В перечне — многочисленные комиссионные магазины, ломбарды, потребительские кооперативы и микрокредитные компании.

По каждой организации и интернет-проекту в черном списке указаны характер незаконной деятельности, адрес сайта и прочие сведения. Как уточняет регулятор, в перечень попали только те компании, по которым у Банка России есть доказательства нелегальной деятельности.

Регулятор рассчитывает с помощью этого списка предупредить граждан, чтобы они не попали в капкан, отметил первый зампред Банка России Сергей Швецов.

Сообщается, что перечень будет обновляться (пока с периодичностью раз в десять дней), в том числе по результатам проверок обращений граждан. Швецов призывает россиян, столкнувшихся с мошенничеством или информацией о таких компаниях, не молчать, а сообщать в правоохранительные органы и в Банк России. Проверяться будет и анонимная информация, сообщают в ЦБ РФ.

Анна Кольцова

Смотрите полную версию на сайте >>>


Следующая новость